关于启动2021年企业跨境合规资讯服务报名的通知

咪乐|直播|站 ”照片中,袁立不拘小节坐在地上,怀抱着一个小孩子,低头注目着的样子母性十足。

各有关单位:

近年来,受国际金融危机及贸易保护主义等因素影响,一方面一些中国企业在国际化进程中因不了解出口管制,信息安全,经济制裁及洗钱等相关法规及政策要求,存在屡遭海外监管机构处罚的问题;另一方面,因一些国家合规监管政策收紧,银行等金融机构加强了对交易合规性的审查,而中国企业却难以在第一时间掌握最新法规,从而导致被动违规。中国企业,尤其是中小企业因缺乏国际合规资讯及跨境合规知识,其跨境经营面临较大风险及挑战,甚至造成了不必要损失。

因此,聚焦企业跨境合规资讯更新较慢及合规人员知识不足等问题,中国贸促会(中国国际商会)培训中心与全球规模最大的反金融犯罪专业机构—公认反洗钱师协会(简称“ACAMS”)共同打造“企业跨境合规资讯服务”,通过提供“专家指导,政策更新,法规数据,论坛交流,基础培训”等一揽子全方位资讯支持服务,为企业在国际化经营中合规开展业务保驾护航。

购买该服务的用户可在1年有效期内无限次使用本通知列明的所有资源(详见一,服务内容)。购买服务包无需具备ACAMS会员资格。

企业跨境合规资讯服务对企业有什么帮助?

·降低合规风险:降低企业在不同司法管辖区域遭受金融犯罪侵害的风险。

·获取无限资讯:以最低成本获取实时更新的全球合规信息和最佳实践,以应对日益复杂的国际合规环境。

·节省合规成本:节省企业合规培训成本,有效打造企业合规文化。

·帮助留住人才:企业为优秀员工开通国际权威跨境合规资讯服务账号,以表彰其对合规工作的贡献与价值。

·扩大国际人脉圈:对接ACAMS全球60万会员网络平台,实现互动沟通,交流实际工作问题和最佳实践。

·特惠服务价格:为专属会员打造升级产品,服务更多,价格更优。

·专享国际顶尖合规专家资源: 为相关会员单位组建专享咨询群,为企业提供及时的专家意见。

现就具体事宜通知如下:

一,服务内容

(一)全球合规法律新闻资讯

ACAMS “Moneylaundering.com“(MLDC)是全球最全,最新,最实时的反洗钱,反恐怖融资,反逃税,制裁合规,贸易合规等主题的全球法律法规数据库及业界信息平台。

用户将收到实时通讯网站Moneylaundering.Com每日及每周推送的收录全球175个国家及地区的政府机构,国际组织和私营机构发布的防范金融犯罪及国际经贸合规领域的相关文件政策动态。

(二)跨境合规专题研讨会

ACAMS网络研讨会(webinar)涵盖大量的与防范金融犯罪(反洗钱,反恐融资,制裁,贸易合规,反逃税,金融科技犯罪,数据隐私犯罪等)主题相关的知识内容,每年累计300余场(包括40场付费专业培训)。

用户可免费参加并回看300个网络专题研讨会,研讨会广邀各界专家探讨国际合规领域新兴挑战和常见实务主题,帮助用户了解反洗钱最佳实践,金融犯罪趋势,全球制裁以及监管变化等多方面专业内容。

(三)国际交流社区

以国家及地区或专业课题为维度,ACAMS 为全球会员提供会员社区网站,鼓励会员建立联系。会员可在社区网站发布问题,解答问题,开展讨论,也可通过关键词搜索等方式寻找感兴趣的话题或加入相关社区。

用户可登录拥有60万会员的防范金融犯罪专业人士国际社区,就企业国际化经营,进出口贸易,合规等相关问题咨询国内外同行或专家。

(四)合规专业刊物

曾在国际上屡次获奖的《ACAMS Today》是 ACAMS 旗下针对金融犯罪合规以及国际经贸合规的出版物(含电子刊物和印刷刊物)。《ACAMS Today》目前有英语,法语,西班牙语,中文等多语种,汇聚行业专家独到见解,各国监管最新政策,亚洲趋势,欧洲专题及就业辅导等多项内容。

用户可阅读屡次获奖的专业刊物(双周刊,季刊),及时了解快速变迁的国际合规生态,掌握产业最前沿的话题及专家独到见解。

(五)跨境合规专家答疑解惑

为更好地帮助企业解决日常跨境合规工作中的疑问,中国贸促会(中国国际商会)培训中心与ACAMS将为开通“企业跨境合规资讯服务”企业用户设立专属微信群,及时回应企业在合规方面的日常问题。

用户可加入专属微信群,与专家实时沟通,及时解决企业面临的合规问题,有效规避合规风险。

二,适用对象

·中小外贸企业法务,合规人员

·进出口企业高管和企业负责人

·银行及金融机构法务,合规人员

·咨询机构相关人员

·跨国大型企业项目经理,总工程师,财务,成本工作人员

·通信科技企业项目经理,总工程师,财务,成本工作人员

·对外投资业务机构法务,财务人员

三,报名

1.全年接受报名。请有意报名人员登陆贸促会网站http://www-zzrkongtiao-com.jackiechanfansite.com/,在页面中部“贸促服务”项下“培训考试”的“培训”模块,找到“关于启动企业跨境合规资讯服务项目的通知”,浏览通知详情后点击页面下方“开始报名”填写报名信息。

2.用户完成报名后会3个工作日内收到工作人员发送的付款通知书,请在收到付款通知后汇款。跨境合规资讯服务项目仅接受网上银行/手机银行转账,汇款时用户必须在附言中注明用户姓名及付款通知书编号,如“李明 I-0000554009”。

3.请用户在付款完成后,点此链接登记付款信息。

4.提交报名信息,并成功汇款后,将在一周内收到由ACAMS发送的确认邮件(Confirmation Email)。

如用户在报名后一周内仍未收到确认邮件,请与ACAMS(APAC@acams.org)联系。

四,费用及汇款账号

(一)费用

非金融机构:2756元/账号/每年

金融机构:5512元/账号/每年

(二)汇款账户

收款人:ACAMS咨询(北京)有限公司

开户行:招商银行北京建国门支行

账  号:110908638410201

(三)发票

相关发票由ACAMS咨询(北京)有限公司开具,请用户根据如下要求填写国内增值税发票信息。

增值税专用发票需要签订协议,用户提交发票信息后,ACAMS会将协议邮件发给用户,用户需要打印后加盖公司的公章或合同章寄回给ACAMS,ACAMS收到协议后方可开具专票。若开具普票,则不用签订协议。

如需对缴纳的考试费用开具发票,请在提交开票信息前与所在单位财务部门确认是否要求考试通过后方可报销。

如ACAMS认为用户提供的发票信息存在疑义,将会与用户核实后再安排时间开具。为节省等候的时间,请务必仔细填写发票信息。

请在收到纸质发票后核对发票信息,如有问题,请在2周内与ACAMS(APAC@acams.org)联系,过期则无法修改或重开。

增值税专用发票链接:点击进入(请使用谷歌浏览器)

增值税普通发票链接:点击进入(请使用谷歌浏览器)

五,报名联系人

ACAMS工作人员:

考试报名联系人:周琳琳

电  话:021-6062-7207

手  机:136-6190-3057

邮  箱:czhou@acams.org

培训中心工作人员:

考试报名联系人:隋梦箐

电  话:010-82217205

邮  箱:suimengqing@zzrkongtiao.com

六,发票,汇款和证书事宜查询 

邮 箱:APAC@acams.org

七,相关网站

中国贸促会网站:www.zzrkongtiao.com

ACAMS官网: https://www.acams.org/zh-hans

合规法律新闻资讯网站:Moneylaundering.com

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